Conoce los efectos de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo

En Banco Exterior hacemos cumplimiento con el objetivo de mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional asociado a la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en la adopción, implementación y desarrollo de un “Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” estableciendo normas, políticas y procedimientos eficientes y... Seguir leyendo →

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¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo?

Es importante estar atentos de todas las formas delictivas en las que pueden involucrarnos, esto con el fin de evitar ser víctimas o cómplices sin saberlo. Uno de esos casos es el Financiamiento al Terrorismo, actividad en la que se utilizan fondos lícitos e ilícitos para actuar o colaborar con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada.... Seguir leyendo →

10 tips para evitar ser victimas de “El Cambiazo”

Como entidad bancaria en EXTERIOR siempre ofrecemos a nuestros clientes productos y servicios de calidad y nos preocupamos porque puedan utilizarlos con total seguridad. Es por ello que queremos que estés informado y puedas prevenir casos como “El Cambiazo”, un tipo de fraude al que podrías estar expuesto. ¿De qué se trata? Es una modalidad delictiva en la que una o... Seguir leyendo →

Fases y etapas de la Legitimación de Capitales

En el post anterior te indicamos qué es la Legitimación de Capitales, cómo identificarla, prevenirla y evitar ser víctima de estos casos. Ahora queremos que conozcas las distintas fases que conlleva esta actividad ilícita. Existen tres fases de ejecución que nos deben llamar la atención: -Fase de Colocación de Fondos: en esta etapa inicial se introducen las ganancias ilícitas... Seguir leyendo →

¿Cómo evitar la Legitimación de Capitales?

Como institución financiera debemos velar porque el servicio prestado a nuestros clientes sea eficiente, transparente y legal. Cuidar cada una de las operaciones, cumplir con las normas que nos regulan y prevenir actividades asociadas con la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo son parte de nuestros objetivos fundamentales. En este post conocerás qué es la Legitimación de... Seguir leyendo →

¿Distraído? “Blíndate” contra “El Cambiazo”

El desarrollo de los canales electrónicos en la banca genera un gran número de ventajas en términos de ahorro de tiempo, comodidad, facilidad y rapidez. Sin embargo, la independencia que nos brindan estos medios implica un conjunto de responsabilidades para los usuarios asociadas a la protección de su información financiera para evitar ser víctimas del... Seguir leyendo →

¿Qué sabes sobre la Legitimación de Capitales?

La Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo es un delito organizado y ejecutado a varios niveles, que consiste en dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de actividades ilícitas utilizando el sector financiero. Para ello, los delincuentes se aprovechan de personas que sin saber que están cometiendo una acción ilegal, sirven de puente para... Seguir leyendo →

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